2022年5月,青阳县公安局在工作中发现某博彩网站涉及多种赌博娱乐项目,注册会员众多,涉案资金流水巨大,随即成立专案组对该案进行立案侦查。因该案涉及的网络赌博平台服务器设在境外,且该网站资金洗白通道在境内盘根错节,相关代收代付、API通道多次被国内公安机关打击查获,给专案的侦破带来较大困难。专案组加班加点对获取的资金流水进行分析,依托充值通道,对资金分散进行纵深分析,最终锁定了湖北籍张某为首的跑分团伙和河南籍夏某某为首的跑分团伙以及江苏籍陈某某为代理的参赌团伙。
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