侯某和王某交代,自2020年1月初,侯某从一名叫“刚子”的男子手中,购买了一个名为“皇冠”的境外网络赌博网站的登录账号、密码,成为该网络赌博网站的“代理”,以此操作“幸运百分百”的赌博群,俗称“小盘”。“皇冠”网络赌博网站有诸如北京赛车、幸运飞艇、、快三等很多赌博种类,参赌者只需要在账户内充值积分就可以参与各类赌博,一积分代表一元。侯某与王某通过网站客服,扫取付款码,将参赌者投注的钱换成积分,在赌博网站统一下注,并将网站显示的“开奖图”发到赌博群中,押赢的他们会通过付款码给参赌者转账,押输的钱直接流入赌博网站“大盘”。根据押注的总金额,网站会按时通过银行卡转账方式支付给二人“分红”。今年1月至5月,二人共招揽参赌资金50余万元,非法获利3万余元。为掩人耳目,二人于5月8日解散赌博群,等到网站运转后再重组赌博群。
为尽早全链条打掉该跨境赌博团伙,专案组全体民警昼夜兼程,用时近两个月调取51张银行卡的上千万条流水,最终确定涉及赌资7.6亿余元。同时,专案组民警多次前往通辽市,调查51张银行卡的持有者,结果直指嫌疑人常某、宋某。在铁证面前,犯罪嫌疑人常某、宋某最终交代了他们的上线——“皇冠”跨境网络赌博平台的国内推广人郭某,并交代2019年初,在同郭某的协定下,二人向该网络赌博“大盘”出售绑定手机号码的电话卡、银行卡,为该赌博平台的资金流转提供服务,俗称“跑分”,同时,负责操作银行卡转账业务,非法获利10余万元。
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